L’operazione della Guardia di Finanza sul riciclaggio internazionale svela i protagonisti e le menti del meccanismo finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da persone che potrebbero essere addirittura inconsapevoli dello scopo, bypassando in tal modo i presidi previsti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio. Le somme in assegni, versate su conti correnti sammarinesi, venivano poi messe in sicurezza attraverso il trasferimento da San Marino verso società con sede in Paesi offshore come Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong.
Secondo gli inquirenti una delle menti era Franco Botteghi, noto commercialista sammarinese indagato per riciclaggio internazionale insieme al suo collaboratore Marco Ferrarini.
