La guardia di Finanza di Milano ha indagato 13 persone per una presunta maxi-frode fiscale di 1,8 miliardi di euro, con una evasione Iva pari a 260 milioni, e per la quale tra gli indagati figurano le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, nove persone sono finite ai domiciliari.
Per altre quattro è stata disposta l’interdizione dalla professione per un anno. A deciderlo è stato il gip di Milano Roberto Crepaldi, nell’ambito dell’indagine dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi condotta dalla guardia di finanza. Disposti anche sequestri di ingenti somme, tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan.
E’ emersa, grazie anche a verifiche dell’Agenzia delle Entrate, un’emissione di fatture false per 1,8 miliardi di euro tramite un’articolata rete di società italiane ed estere, con una evasione Iva pari a 260 milioni.
Nel mirino degli inquirenti 15 società della grande distribuzione, tra cui catene di supermercati. I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari, nelle compravendite tra le varie società del circuito finito al centro dell’inchiesta.
Le società gestite dagli indagati avrebbero sistematicamente effettuato l’acquisto della merce senza l’applicazione dell’Iva, sia attraverso la presentazione a fornitori italiani di lettere di intento mendaci, sia attraverso operazioni intracomunitarie non imponibili da parte di società cartiere (il cosiddetto “missing trader”) interposte all’interno del ciclo di fatturazione della merce. Le catene della grande distribuzione organizzata, beneficiarie finali della presunta frode, avrebbero così ottenuto un indebito risparmio d’imposta connesso all’omesso versamento dell’Iva da parte delle società missing trader.
Sono stati disposti sequestri preventivi di 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan. Per altre quattro persone è stata disposta l’interdizione dalla professione per un anno. Le operazioni sono in corso in diverse province, fa sapere la Procura milanese: Milano, Roma, Torno, Napoli, Ancona, Brescia, Lodi, Vicenza, Rimini per la presenza di indagati, Padova, Salerno e Potenza. Le accuse sono di associazione a delinquere e frode fiscale.
Le misure arrivano dal gip di Milano, Roberto Crepaldi, in una indagine condotta dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi. La documentazione contabile è stata acquisita dai finanzieri anche attraverso il canale di cooperazione di polizia Empact (European multi disciplinary platform against criminal threats), costituito in ambito Europol, raccogliendo informazioni dalle agenzie fiscali di 12 Paesi dell’Unione europea.
