La Guardia di Finanza hanno controllato le ditte e società che si sono succedute nella gestione, nel periodo dal 2015 al 2018, di locali da ballo e di intrattenimento notturno della riviera, tra i comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico.
I controlli hanno permesso di individuare 9 società di gestione risultate completamente sconosciute al Fisco, ossia pur realizzando profitti dalla gestione delle attività hanno omesso di presentare le dichiarazioni fiscali e versare le imposte dovute.
Le Fiamme Gialle di Rimini sono comunque riuscite a ricostruire il reale volume d’affari utilizzando altri indicatori economici come ad esempio i versamenti SIAE
Sono così emersi e poi segnalati all’Agenzia delle Entrate incassi in nero per circa 6 milioni di euro con imposte evase (in materia di reddito e di IVA) per 2,5 milioni, l’omesso versamento di ritenute fiscali per circa 550 mila euro nei confronti di circa 80 disc jockey, non residenti in Italia, di cui diversi di fama internazionale, per compensi loro corrisposti complessivamente per 2 milioni, nonché l’individuazione e la verbalizzazione di 15 lavoratori dipendenti in nero.
Il superamento delle soglie di rilevanza penale, ha condotto le pattuglie operanti a segnalare all’Autorità Giudiziaria 4 persone per reati tributari e a proporre l’adozione del sequestro di beni patrimoniali per equivalente per il valore delle relative imposte evase nella misura di 130 mila euro.
